O ile Państwa organizacja spełnia kryteria podmiotu obowiązanego na gruncie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Ustawa AML], nasze doradztwo może objąć również wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności organizacji z Ustawą AML.
Jak możemy pomóc?
- Przeprowadzenie bezpośrednich spotkań z osobami odpowiadającymi (Dyrektor Operacyjny, Główny Księgowy) za najważniejsze procesy w Państwa spółce w zakresie operacji finansowych mających miejsce w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności.
- Opracowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Przygotowanie oraz dostarczenie narzędzie do przeprowadzania analizy ryzyka w bieżącej działalności Państwa spółki.
- Przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników i współpracowników, w trakcie którego zostaną poruszone praktyczne aspekty związane z Ustawą AML oraz procedurami przyjętymi w Państwa spółce.
Jakie są korzyści?
- Zabezpieczenie systemu finansowego Państwa spółki przed nielegalnym wykorzystaniem;
- Zapewnienie wypełniania obowiązków z Ustawy AML;
- Minimalizacja ryzyka nałożenia kar na Państwa spółkę w razie kontroli;
- Poszerzenie wiedzy personelu Państwa spółki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
| Opracowanie wewnętrznej procedury | ok. 15 dni roboczych |
| Narzędzie do analizy ryzyka | ok. 5-7 dni roboczych |
| Przeprowadzenie szkoleń dla personelu | ok. 2- 5 dni roboczych |
| Dodatkowa weryfikacja zmian w procedurze AML pod kątem kryteriów AEO | ok. 2- 5 dni roboczych |
**Zakładane koszty ustalane indywidualnie
Get in touch
Discuss this with our anti-money laundering experts
